Para las organizaciones es vital tener buenas prácticas corporativas, y para ello sus colaboradores deben estar capacitados sobre las normas vigentes y el compliance y la lucha contra el lavado de activos y otros delitos; de esa forma podrán contar con herramientas de prevención y gestión para evitar situaciones de incumplimiento y corrupción.

El sistema de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo está conformado por las políticas y procedimientos establecidos por los sujetos obligados, de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes, mediante la gestión de los riesgos a los que se encuentran expuestos.

Este sistema de prevención debe ser aplicado por el sujeto obligado, su oficial de cumplimiento, sus trabajadores y directores; y, en general, por toda la organización, aplicando el Código de Conducta y el Manual para la prevención del LA/FT que hayan aprobado.

Su aplicación debe concentrarse en la detección de operaciones inusuales y la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas, para ser comunicadas a las autoridades en los plazos legales establecidos.

Objetivo del Taller

Ofrecer a los participantes las herramientas para identificar los riesgos y controles para programas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, Anticorrupción y Ética. Así como las técnicas para la sostenibilidad de los programas de cumplimiento.

Impulsar la cultura del Buen Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo.

Reforzar el comportamiento ético de los oficiales de cumplimiento.