1. Taller Sistemas de prevención: Programas PLAFT y Modelos Anticorrupción

    El taller está dirigido a ejecutivos, gerentes, oficiales de cumplimiento, supervisores, oficiales de enlace, representantes legales y todo profesional que desee ampliar sus conocimientos sobre los programas de cumplimiento que tienen como fin ayudar a las empresas a ser íntegras y proteger su reputación.

    Te ofrecemos:

    Profesores Expertos

    Ponentes con experiencia profesional y académica comprobada.

    Clases Téoricas - Prácticas

    Desarrollo de clases orientadas al constructivismo.

    MATERIAL EXCLUSIVO

    Todos los participantes acceden a un área exclusiva de nuestra web para descargar o visualizar material del curso.

    CERTIFICACIÓN

    Entrega de certificación al término de cada curso.

    SUMILLA

    Para las organizaciones es vital tener buenas prácticas corporativas, y para ello sus colaboradores deben estar capacitados sobre las normas vigentes y el compliance y la lucha contra el lavado de activos y otros delitos; de esa forma podrán contar con herramientas de prevención y gestión para evitar situaciones de incumplimiento y corrupción.

    El sistema de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo está conformado por las políticas y procedimientos establecidos por los sujetos obligados, de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes, mediante la gestión de los riesgos a los que se encuentran expuestos.

    Este sistema de prevención debe ser aplicado por el sujeto obligado, su oficial de cumplimiento, sus trabajadores y directores; y, en general, por toda la organización, aplicando el Código de Conducta y el Manual para la prevención del LA/FT que hayan aprobado.

    Su aplicación debe concentrarse en la detección de operaciones inusuales y la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas, para ser comunicadas a las autoridades en los plazos legales establecidos.

     

    Objetivo del Taller

    Ofrecer a los participantes las herramientas para identificar los riesgos y controles para programas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, Anticorrupción y Ética. Así como las técnicas para la sostenibilidad de los programas de cumplimiento.

    Impulsar la cultura del Buen Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo.

    Reforzar el comportamiento ético de los oficiales de cumplimiento.

     

    Perfil del participante

    El taller está dirigido a ejecutivos, gerentes, oficiales de cumplimiento, supervisores, oficiales de enlace, representantes legales y todo profesional que desee ampliar sus conocimientos sobre los programas de cumplimiento que tienen como fin ayudar a las empresas a ser íntegras y proteger su reputación.

     

    Metodología

    La dinámica del taller implica desarrollar sesiones teórico-prácticas para entender los distintos conceptos que se impartan. Los temas serán tratados de manera didáctica, a través de discusiones guiadas con los participantes, y se analizarán y desarrollarán ejemplos y casos específicos.

    DOCENTES

    Lizardo Araujo

    Senior Corporative Manager AML en Scotiabank Perú

    Ejecutivo Senior en temas de Compliance y Coaching con más de 12 años de experiencia en empresas reconocidas del sector financiero, transporte de caudales, medios de comunicación y reguladoras. Máster en Gerencia y Administración en la Escuela de Negocios EOI de España, Diplomado en Gerencia y Especializado en Operaciones y Procesos en la Escuela de Post – Grado UPC. Coach acreditado con PNL por la ICI de Alemania y el Instituto Richard Bandler de Estados Unidos.

    Es Consultor y Expositor en empresas de diversos sectores, en temas de Cumplimiento y Desarrollo Humano. Ha sido Sub Gerente Corporativo de Credicorp; Supervisor de Riesgos AML en la SBS; Oficial Corporativo de Cumplimiento del Grupo El Comercio; y, Gerente Corporativo de Cumplimiento de Prosegur.

    Carlos Hermoza Horna

    Oficial de Cumplimiento para LATAM en Grupo OHL

    Abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, con estudios de maestría en Derecho Internacional de los Negocios y Management, con especialización en Compliance, por ESADE Business & Law School, Barcelona, España. Es Compliance Officer asociado a la World Compliance Association, y además, especialista en modelos de cumplimiento, prevención y gestión de riesgos, due diligence en operaciones de M&A y derecho corporativo.

    Actualmente se viene desarrollando en el Corporate Compliance, enfocándose en la prevención, identificación y gestión de riesgos, así como en la implementación de programas de cumplimiento para empresas.

    TEMARIO

     

    Café de bienvenida y registro (8:00 a 8:30 a.m.)

     

    Módulo I (8:30 a 10:30 a.m.)

    Del Buen Gobierno Corporativo al Cumplimiento Normativo
    Los Modelos de Prevención, cumplimiento normativo y gestión de riesgos
    Nuevos retos y tendencias de los Programas de Cumplimiento en los negocios

     

    Coffee Break (10:30 a 11:00 a.m.)

     

    Módulo II (11:00 a.m. a 1:30 p.m.)

    Identificación de riesgos y controles para programas PLAFT, Anticorrupción y Ética
    Desarrollo, implementación y aseguramiento de controles en los programas PLAFT
    La sostenibilidad de los programas de cumplimiento

     

    Almuerzo (1:30 a 2:30 p.m.)

     

    Módulo III (2:30 a 5:00 p.m.)

    El Rol del Oficial de Cumplimiento vs el Encargado de Prevención
    Consecuencias de las malas prácticas empresariales
    Casos prácticos y medidas de Compliance implementadas por empresas del sector privado

    NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD Y RESERVA TU CUPO AHORA

    Lugar de los cursos

    Contáctenos

    patriciaromero@revistaganamas.com.pe

    +511 705 5564 anexo 2

    Cel.: +51 995818603

    Escríbanos cualquier consulta

  2. INSCRIPCIONES

    Las Inscripciones hasta el 15 de Febrero tendrán un descuento del 20%, ingresando el siguiente código de descuento al procesar su compra. Código de descuento: 20-plaft

    También se puede pagar por transferencia a nuestra cuenta en el BCP a nombre de Comunic@más SAC nro. 193 2027481 005 CCI (Código de cuenta interbancario) 002-193-002027481005-18

    INVERSIÓN

    Comprende:

    • Café de bienvenida.
    • Coffee Break.
    • Almuerzo.
    • Maletín ejecutivo.
    • Materiales de trabajo.

    S/ 780.00
    (incluye impuestos)

  3. HERRAMIENTAS DEL CURSO

    Bienvenido, en esta sección puedes acceder a la descarga del material exclusivo de nuestros cursos, para lo cual debes ingresar tu correo registrado (correo que utilizaste al realizar tu inscripción/pago online) y la contraseña que elegiste en el proceso de pago. Para poder acceder también es necesario que se haya realizado la verificación de tu pago y activado tu usuario. Para cualquier duda o consulta escríbenos a eventos@revistaganamas.com.pe

    ¿Olvidaste tu contraseña?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.
MENU